با دستگیری یکی از کار‌شناسان ارشد امورمالیاتی استان مرکزی پرونده اختلاس دو میلیارد تومانی یک کارمند دولت که چک‌های واریزی مودیان مالیاتی را به نفع خود برداشت می‌کرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک گشوده شد. این پرونده تا تاریخ ۲۱/۲/۹۱بیش از ۲۶۰ شاکی دارد.
به گزارش ایلنا، احمدرضا احمدی بازپرس شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک که رسیدگی به پرونده اختلاس دو میلیارد تومانی در اداره کل امور مالیاتی استان را در دست رسیدگی دارد در رابطه با چگونگی کشف این فساد مالی گفت: در تاریخ هفتم فروردین ماه سال جاری با اعلام اداره کل مالیاتی مبنی بر جعلی بودن هشت فقره فیش مالیات و عوارض به مبلغ ۱۴۶ میلیون ریال مرتبط با سه شرکت که این مبلغ را طی چند فقره چک به کار‌شناس وصول مالیات تحویل داده اما مبالغ چک آنان به حساب دارایی واریز نشده بود و ظن حراست این اداره کل به متهم “م – ی” که در بخش وصول مالیات مودیان اشتغال داشته، متهم جهت ادای توضیحات خوانده شد و با توجه به تناقض گویی‌ها، نامبرده دستگیر و تحت بازجوئی قرار گرفت.
بازپرس پرونده با اشاره به اینکه متهم پس از مواجهه با مدارک و ادله محکمه پسند بزه انتسابی را پذیرفت و به بخشی از برداشت‌های غیرقانونی خود اقرار کرد، افزود: متهم “م – ی” در اظهارات خود اقرار کرد که از یکسال گذشته افرادی که برای پرداخت عوارض به او مراجعه می‌کردند چک‌های آنان را دریافت کرده و به حساب شخصی خود واریز می‌کرده است.
احمدی ادامه داد: وی که کار‌شناس ارشد وصول عوارض مالیاتی اداره بوده از مودیان مالیاتی می‌خواسته تا چک‌ها را در وجه حامل صادر نمایند تا به راحتی مبالغ را وصول کرده و به حساب شخصی‌اش انتقال دهد.
احمدی افزود: متهم همچنین اقرار کرده که چک‌هایی که مودیان در وجه اداره کل امور مالیاتی صادر می‌کردند را به منزل برده و با جعل چک‌ها مبالغ را در چک‌های مجعول وارد و وصول می‌کرده است.
بازپرس شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده در خصوص این فساد مالی بزرگ در اداره مالیاتی استان مبلغ کل اختلاس شده را با توجه به اقاریر متهم ۵۸۰ میلیون تومان چک‌های وصول شده از مودیان مالیاتی در حساب متهم و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان چک‌های مجعول آماده وصول کشف شده از منزل متهم اعلام کرد.
وی افزود: متهم از مبلغ ۵۸۰ میلیون تومانی که شخصاً بصورت چک از مودیان وصول و در واقع برداشت و اختلاس کرده است حدود ۱۵۰ میلیون تومان را در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سال جاری طبق صورت جلسه موجود در فیش‌های واریزی این اداره کل در زمان بازداشت به حساب اداره امور مالیاتی بازگردانده است و در اظهارات خود مدعی است که مبالغی نیز قبل از دستگیری به حساب اداره مالیاتی عودت داده است که مبالغ دقیق آن را در صورت صحت حراست اداره مالیاتی باید مشخص کند.
به گفته بازپرس پرونده در بازرسی از منزل متهم تعداد زیادی چک متعلق به مودیان مالیاتی به مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که متهم برای وصول کردن آنها را جعل کرده بود کشف شد که اصل چک‌ها عیناً تحویل اداره مالیاتی شده است.
احمدی تصریح کرد: کلیه چک‌های وصول شده توسط متهم یا در وجه حامل بوده یا با جعل خودش از «در وجه اداره مالیاتی» به «وجه حامل» تبدیل و سپس وصول شده است که مبالغ این چک‌ها از حداقل ۵۰۰ هزار ریال تا ۳۰ میلیون ریال بوده است.
پیش از این دو اختلاس دیگر از بانک‌ها کشف شده که یکی از آنها معروف‌ترین اختلاس سالهای اخیر است و دیگری مربوط به یکی از شعب بانکی در هرمزگان است.
